El diputado nacional se presentará este martes a indagatoria en la causa que investiga el presunto blanqueo de dinero proveniente del empresario brasileño Federico “Fred” Machado. La acusación sostiene que utilizó esos fondos para comprar vehículos de alta gama y financiar un fideicomiso en Costa Esmeralda.
José Luis Espert deberá presentarse este martes ante la Justicia Federal para declarar como imputado en la causa que lo investiga por presunto lavado de dinero. El diputado nacional fue citado a indagatoria por el juez federal de San Isidro, Lino Mirabelli, y el fiscal Fernando Domínguez, quienes buscan determinar si los US$200.000 que recibió del empresario brasileño Federico “Fred” Machado fueron utilizados para blanquear fondos mediante la compra de autos de lujo y la constitución de un fideicomiso inmobiliario.
La causa que lleva a Espert a declaración indagatoria
La audiencia había sido programada para la semana pasada, pero la defensa del legislador pidió una prórroga para analizar el expediente. La investigación sostiene que el dinero ingresó en 2020 a través de un supuesto contrato de asesoramiento con la minera guatemalteca Minas del Pueblo, una empresa vinculada a Machado. Para la fiscalía, ese acuerdo fue una simulación destinada a justificar el origen de los fondos.
Según la acusación, Espert utilizó el dinero para adquirir un BMW, posteriormente un Lexus RX valuado en unos US$130.000 y para integrar, junto a su esposa, un fideicomiso destinado a una propiedad en Costa Esmeralda. La causa también señala que, cuando comenzó la investigación, retiró US$80.000 de la cuenta donde había recibido la transferencia.
El vínculo con “Fred” Machado y las pruebas que analiza la Justicia
La relación entre Espert y Machado se remonta a la campaña presidencial de 2019, cuando el empresario aportó apoyo logístico mediante un avión privado utilizado en decenas de viajes proselitistas. El vínculo quedó bajo la lupa luego de que Machado fuera detenido en Viedma por un pedido de extradición de la Justicia de Estados Unidos.
Para los investigadores, el contrato utilizado para justificar la transferencia carecía de sustento real. Entre las pruebas incorporadas al expediente figuran conversaciones entre Espert y su contador sobre la regularización de su situación patrimonial, además del documento hallado durante los allanamientos a Machado, que establecía una contratación por un millón de dólares y que, según la fiscalía, habría servido para dar apariencia legal a fondos de origen ilícito.
Además del diputado, también fueron citados a indagatoria su contador Mariano Cosentino y la empresa Varianza S.A., señalada en la causa como parte de la estructura utilizada para concretar la operatoria investigada.
